四川路桥建设集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会
会议资料
2024年4月10日
四川路桥建设集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程
一、 现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号
三、 会议主持：董事长 周凤岗
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
| 序号 | 会议议案 | 宣读人 | 页码 |
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案 | 袁高峰 | 3 |
| 2 | 关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案 | 朱 霞 | 5 |
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
四川路桥建设集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司《章程》的议案
各位股东及股东代表：
由于限制性股票激励对象中部分人员因故出现公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，因此，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37.716万股予以回购并注销。该回购事项已于2024年2月27日在中国证券登记结算公司上海分公司完成了注销登记，公司的注册资本和股本总额均由此减少，拟对公司《章程》部分条款进行修改，具体如下：
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第五条 公司注册资本为人民币8,715,578,165元，实收资本8,715,578,165元。 | 第五条 公司注册资本为人民币8,715,201,005元，实收资本8,715,201,005元。 |
| 2 | 第十八条 公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人...... 2023年6月，公司以资本公积向全体股东转增股本2,490,165,190股，转增后公司的注册资本为8,715,578,165元。 | 第十八条 增加一款，作为该条最后一款 公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人...... 2023年6月，公司以资本公积向全体股东转增股本2,490,165,190股，转增后公司的注册资本为8,715,578,165元。 |
议案一
序号
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 2024年2月，公司回购注销授予激励对象的377，160股，公司股本因此减少至8,715,201,005股。 | ||
| 3 | 第十九条 公司股份总数为8,715,578,165股，全部为普通股股票。 | 第十九条 公司股份总数为8,715,201,005股，全部为普通股股票。 |
注：具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-021的《关于修改公司<章程>部分条款的公告》及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（2024年3月修订）。
上述议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2024年4月10日
四川路桥建设集团股份有限公司关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会于2023年修订《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》），对上市公司独立董事制度进行了全面调整。根据《管理办法》的要求，为提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司拟对2021年颁布的《四川路桥建设集团股份有限公司独立董事管理办法》进行全面修订。
本次修订中，新增了独立董事义务、独立董事辞职和解除职务、独立董事现场工作时间、独立董事专门会议等条款；调整了独立董事职权、独立董事独立性、任职期限、独立董事履职保障等条款；删除了独立董事发表独立意见的条款。修订后的全文内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥独立董事管理办法》（2024年3月修订）。
上述议案已经第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2024年4月10日