证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-007
江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2024年4月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3月29日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，董事长承立新因无法履职未出席本次会议。董事周洪亮（代行董事长职责）、李国华现场出席本次会议，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事周洪亮（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009)及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。
4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会秘书工作细则》。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度》。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度》。
7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司累积投票制实施细则》。
8、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司审计委员会工作细则》。
9、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司提名委员会工作细则》。
10、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则》的议案》表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
11、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司战略委员会工作细则》。
12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度》。
13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司投资者关系管理制度》。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司信息披露管理制度》。
15、审议通过《关于修订<内部审计工作制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司内部审计工作制度》。
16、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度》的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
17、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度》的议案》
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事专门会议制度》。
18、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2024年4月19日下午14：00召开公司2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-010)。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年4月3日