烟台亚通精工机械股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
2024年4月2日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。具体情况如下：
一、2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况
经公司相关主管部门考核确认，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况如下：
| 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 焦召明 | 董事长 | 65.28 |
| 付忠璋 | 董事、总经理 | 78.82 |
| 姜丽花 | 董事、副总经理 | 75.28 |
| 焦显阳 | 董事、副总经理 | 66.73 |
| 陶然 | 独立董事 | 1.33 |
| 王建军 | 独立董事 | 1.33 |
| 沙涛 | 独立董事 | 5.50 |
| 邱林朋 | 监事会主席 | 34.53 |
| 李军萍 | 职工代表监事 | 18.88 |
| 原伟超 | 职工代表监事 | 16.07 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 解恒玉 | 副总经理 | 48.46 |
| 卜范智 | 副总经理 | 48.45 |
| 任典进 | 财务总监、董事会秘书 | 44.90 |
| 魏勇 | 副总经理 | 54.19 |
| 邓国华（离任） | 独立董事 | - |
| 合计 | 559.75 | |
二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
1.董事
（1）独立董事：公司独立董事的津贴为每年8万元（含税），
（2）非独立董事：公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。
2.监事
公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资，不再另行发放监事津贴。
3.高级管理人员
公司将根据年度工作目标、岗位职责完成情况、经营计划的完成情况进行考核并发放薪资。
三、其他说明
以上关于确认董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2024年4月3日