证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临2024-011
中电科数字技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开公司第十届董事会独立董事专门会第二次会议，审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审核意见如下：
（1）关于2023年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了及时、充分的披露。公司2023年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序。公司关联交易公平、合理，定价符合市场原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。
（2）关于预计2024年度日常关联交易：公司2024年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计2024年日常关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。
2、公司于2024年3月30日召开公司第十届董事会第十次会议，审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决，3名独立董事、3名非关联董事参加此议案表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）公司2023年度日常关联交易执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品、提供劳务 | 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） | 受同一实际控制人控制 | 15,000.00 | 9,336.98 | 相关业务减少、项目延后 |
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 55,000.00 | 23,294.84 | 相关业务减少、项目延后 | |
| 合计 | - | 70,000.00 | 32,631.82 | ||
| 采购商品、接受劳务 | 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） | 受同一实际控制人控制 | 2,500.00 | 610.80 | |
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 4,000.00 | 2,556.48 | ||
| 合计 | - | 6,500.00 | 3,167.28 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 100,000.00 | 38,167.73 | 根据公司资金情况和使用计划调整 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 15,000.00 | 10,000.00 | 根据公司资金情况和使用计划调整 |
（三）2024年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品、提供劳务 | 中电科数字科技（集团）有限公司 | 控股股东 | 4,500.00 | 0.44 | 1,325.53 | 0.13 | ||
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 78,500.00 | 7.60 | 46.46 | 31,306.29 | 3.13 | 预计业务增加 | |
| 合计 | - | 83,000.00 | 8.04 | 46.46 | 32,631.82 | 3.26 | ||
| 采购商品、接受劳务 | 中电科数字科技（集团）有限公司 | 控股股东 | 3,500.00 | 0.42 | 88.05 | 0.01 | 预计业务增加 | |
| 其他中国电科下属研究所及下属公司 | 受同一实际控制人控制 | 16,500.00 | 2.01 | 437.60 | 3,079.23 | 0.39 | 预计业务增加 | |
| 合计 | - | 20,000.00 | 2.43 | 437.60 | 3,167.28 | 0.40 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 100,000.00 | 44.95 | 11,057.36 | 38,167.73 | 14.02 | 根据公司资金情况和使用计划调整 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国电子科技财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 30,000.00 | 31.70 | 8,000.00 | 10,000.00 | 26.10 | 根据公司资金情况和使用计划调整 |
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、中电科数字科技（集团）有限公司（简称“电科数字集团”）住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室法定代表人：江波注册资本：150,000万元人民币成立日期：2012年12月20日经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（简称“三十二所”）住所：上海嘉定区嘉罗路1485号法定代表人：江波开办资金：10,219万元人民币经费来源：财政补助、事业、经营收入成立日期：1958年10月27日宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。
3、中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日
业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；
办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
4、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）
住所：北京市海淀区万寿路27号法定代表人：王海波注册资本：2,000,000万人民币成立时间：2002年2月25日经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与本公司的关联关系
电科数字集团为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，三十二所、财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的
独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日