天臣国际医疗科技股份有限公司关于修订及新增公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2024年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，拟修订及新增的部分治理制度明细如下表：
| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要 股东大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 新增 | 是 |
| 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
上述制度均已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，第1-6项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述1~6项制度全文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会2024年4月2日