| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-018 |
| 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 |
深圳新宙邦科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册，公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“宙邦转债”转股期自2023年3月30日至2028年9月25日。2023年10月1日至2024年2月29日期间，“宙邦转债”累计转股691股，公司注册资本由人民币749,623,833元变更为人民币749,624,524元。
公司于2024年1月5日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份的登记，合计向355名激励对象登记4,257,240股股票。本次股票登记完成后，公司注册资本由人民币749,624,524元变更为人民币753,881,764元。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币74,962.3833万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币75,388.1764万元。 |
| 第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万股。2017年4月18日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增10股，公司的股本总额增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分 | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股份8,000万股；2009年12月15日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，公司的股本总额增至10,700万股。2012年4月10日，经公司股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增6股，公司的股本总额增至17,120万股。2015年1月7日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股1,282.0884万股，公司的股本总额增至18,402.0884万股。2016年12月1日，经2016年第一次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股权激励股份519.68万股，公司股本总额增至18,921.7684万股。2017年4月18日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增10股，公司的股本总额增至37,843.5368万股。2017年11月30日，经2016年第一次临时股东大会授权，公司非公开发行股权激励计划预留部分 |
| 修订前 | 修订后 |
| 股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司股本总额减至37,880.1368万股。2020年1月7日，经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股，公司股本总额减至37,864.6368万股。2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票612,075股，公司股本总额减至37,803.4293万股。 2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股3,275.8620万股，公司的股本总额增至41,079.2913万股。2021年11月29日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激 | 股份108.5万股，公司股本总额增至37,952.0368万股。2018年4月17日，经2017年年度股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的部分限制性股票90,000股，公司股本总额减至37,943.0368万股。2019年1月4日，经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票629,000股，公司股本总额减至37,880.1368万股。2020年1月7日，经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授但尚未解除限售的部分限制性股票155,000股，公司股本总额减至37,864.6368万股。2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司回购注销股权激励计划已获授的部分限制性股票612,075股，公司股本总额减至37,803.4293万股。 2020年2月28日，经2020年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股3,275.8620万股，公司的股本总额增至41,079.2913万股。 2021年11月29日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行 |
| 修订前 | 修订后 |
| 励计划首次授予第一个归属期股份167.94万股，公司股本总额增至41,247.2313万股。2022年4月22日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增8股，公司的股本总额增至74,245.0163万股。 | 2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份167.94万股，公司股本总额增至41,247.2313万股。 2022年4月22日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司利用资本公积转增股本，每10股转增8股，公司的股本总额增至74,245.0163万股。 2022年12月13日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份324.385万股，公司股本总额增至74,569.4013万股。 2023年3月30日至2023年9月30日期间，“宙邦转债”累计转股11,620股，公司股本总额增至74,570.5633万股。 2023年9月11日，经2022年第二次临时股东大会的授权，公司非公开发行2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份391.82万股，公司股本总额增至74,962.3833万股。 2023年10月1日至2024年2月29日期间，“宙邦转债”累计转股691股，公司股本总额增至74,962.4524万股。 2024年1月5日，经2020年第三次临时股东大会的授权，公司非公开发行2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第 |
| 修订前 | 修订后 |
| 二个归属期股份425.724万股，公司股本总额增至75,388.1764万股。 |
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第十次会议决议；
2．公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2024年4月2日