山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议通知于2012年10月12日以电子邮件及传真的形式发出，2012年10月21日以通讯表
决的方式举行。会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了
以下事项：
    一、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012年第三季度报告及
摘要》；
    2012年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，
2012年第三季度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整2012年日常关联
交易预计的议案》；
    关联董事邱亚夫、邱栋、蒋惠、孙卫婴、崔居易、顾风美在审议该议案时回避表
决。
    《关于调整2012年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。独立董事意见详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
    （该议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议）
    三、会议以15票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订<未来三年
（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
    《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。独立董事意见详见巨潮资讯网
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    （该议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议）
    四、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外担保的议案》；
    《对外担保公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
[http://www.cninfo.com.cn]。
    五、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易规则>
的议案》；
    《关联交易规则》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
    （该议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议）
    六、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年第三次
临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2012 年 11 月 9 日以现场方式召开 2012 年第三次临时股东大会，《关
于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
    特此公告。
                                           山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                                                        2012年10月21日