山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告
     本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议通知于2012年10月12日以电子邮件及传真的形式发出，2012年10月21日以通讯表
决的方式举行。会议应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项：
    一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012年第三季度报告及
摘要》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2012年第三季度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2012年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，
2012年第三季度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订<未来三年（2012
年-2014年）股东回报规划>的议案》
    监事会全体成员审核后认为，公司制定的《未来三年（2012年-2014年）股东回
报规划》充分体现了公司在保持自身持续稳健发展的同时，重视股东的合理回报，建
立了持续、稳定及积极的分红政策，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》和山东监管局《关于转发证监会<关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18号）等文件要求，
一致同意公司制定的《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。
    《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》具体内容详见2012 年10 月12 日
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站[http://www.cninfo.com.cn]。
    （该议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议）
    三、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外担保的议案》；
    经审核，监事会认为公司本次担保行为有利于公司各项融资的顺利开展，有助于
公司生产经营的开展，且该公司信用记录良好，偿债能力较强，并为公司提供了总计
6800万元的连带责任担保。该项担保风险可控，相关决策符合公司内部控制制度、公
司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。
监事会同意上述担保事项。
    《对外担保公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
    四、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<关联交易规则>
的议案》；
    《关联交易规则》详见《巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
    （该议案需经公司2012年第三次临时股东大会审议）
    特此公告。
                                           山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                                     2012年10月21日
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