山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10月21日召
开第六届董事会第八次会议,会议决定于2012年11月9日召开公司2012年第三次
临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、召开时间:2012年11月9日上午9点30分
2、召开地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:采用现场投票的表决方式
5、股权登记日:2012年11月6日
6、出席对象:
(1)截止2012年11月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东(或股东代理人);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司的股东。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整2012年日常关联交易预计的议案》;
2、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案;
3、审议《关于修订<关联交易规则>的议案》。
三、会议登记办法
1、登记方式:
法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书、身
份证及持股凭证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证及持
股凭证办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代
理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证
办理登记手续; 异地股东可采取信函或传真方式登记。
2、登记时间:2012年11月8日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。
3、登记地点:山东省济宁市高新区如意工业园山东济宁如意毛纺织股份有
限公司证券投资部。
4、联系方式: 电话:0537-2933069;传真:0537-2933069
邮编:272073
联系人:徐长瑞
四、其他事项
1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、授权委托书及回执附后。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012 年10月21日
附:授权委托书
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席山东
济宁如意毛纺织股份有限公司2012年11月9日召开的2012年第三次临时股东大会
现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于调整 2012 年日常关联交易预计的议案》
2 《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》
3 《关于修订<关联交易规则>的议案》
注:
1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案
投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
3、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日