湖北兴发化工集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利6元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供股东分配的利润为5,846,665,016.58元。经公司董事会决议，公司2023年度利润分配预案拟以实施权益分派登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2024年3月29日，公司总股本为1,103,254,349股，以此计算拟派发现金红利
661,952,609.4元（含税）,占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为
48.01%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月29日，公司召开第十届董事会第三十一次会议对《关于2023年度利润分配预案的议案》进行了审议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年3月29日，公司召开第十届监事会第二十三次会议对《关于2023年度利润分配预案的议案》进行了审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营状况、未来发展需要以及股东回报等因素，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司资金状况、生产经营及项目建设需要，在确保公司正常运营资金需求的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会2024年4月2日