投资决策委员会议事规则（2024年3月修订）
第一章 总 则
第一条 为了制订湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和适应激烈的市场竞争的需要，在公司内部建立和完善科学、民主的决策机制，达到对公司重大或重要事项进行科学、民主地决策和防范风险的目的，根据《湖南海利化工股份有限公司章程》的规定和公司实际情况的要求，决定在董事会设立“投资决策委员会”。
第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 投资决策委员会由三名董事组成，设主任一人，成员二人，由董事会选举产生。
第四条 投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第五条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述相关规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第六条 投资决策委员会职责范围：
公司投资决策委员会审议下列事项：
1、公司的战略发展方向；
2、公司对内、外长期投资和公司重大资产处置；
3、公司分支机构的设立、合并和撤消；
4、公司须经董事会批准的对外担保、抵押合同、重大投资和融资方案，并向董事会提出建议；
5、其它相关重要事项。
第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章 议事规则
第八条 投资决策委员会会议时间安排：
1、委员会主任根据项目情况提出召开会议；
2、经营班子提出临时议案时召开；
3、董事长认为必要时。
第九条 投资决策委员会议事程序：
1、会议由主任或主任授权人召集并主持，投资决策委员会委员参加。会议应半数以上的成员出席方为有效。
2、应在会议召开前五天通知各位成员，通知上应注明讨论事项，通知可用电子邮件邮寄或传真形式送达。
3、会议议题经与会成员充分论证后，以投票方式表决，与会成员半数以上同意为通过，会议应有记录或形成会议纪要，以上材料应归档，与会成员应在会议记录上签字并有权作相应说明。会议记录或纪要作为董事会相关资料由董事会秘书保存。
4、会议可以邀请专家列席投资决策委员会会议，但特邀代表没有表决权。第十条 投资决策委员会讨论的议题属于公司内幕信息的，出席会议的人员对该信息负有保密的义务，直至该信息依据有关信息披露的规则成为公众知悉时为止。
第五章 附 则
第十一条 董事会可根据公司发展的实际情况，对投资决策委员会成员组成及议事程序作出适当调整。
第十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
第十四条 本规则由公司董事会负责解释。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年3月