贝隆精密科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023年度董事会工作概况
1、公司主要经营业绩
2023年，公司实现营业收入38,049.67万元，同比上升8.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,808.58万元，同比下降4.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,111.15万元，同比上升0.38%。2023年末，公司资产总额为82,351.27万元，较上年期末增长17.03%；归属于上市公司股东的净资产为39,992.82万元，较上年期末增长16.99%。
2、规范履行重大决策职责
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。
报告期内，公司董事会召开8次会议，共审议并通过23项议案，均以现场及通讯相结合的会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 |
| 1 | 第一届董事会第十六次会议 | 2023/2/15 | 现场结合通讯 | （1）《关于对外报出2022年度财务报表及审阅报告的议案》 |
| 2 | 第一届董事会第 | 2023/3/20 | 现场结合 | （1）《2022年度董事会工作报告》； （2）《2022年度总经理工作报告》； |
| 十七次会议 | 通讯 | （3）《2022年度财务决算报告》； （4）《2022年度内部控制自我评价报告》； （5）《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》； （6）《关于批准报出公司2020年度、2021年度和2022年度财务报表的议案》； （7）《2022年度利润分配预案》； （8）《关于确认公司2022年关联交易的议案》； （9）《关于确定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； （10)《关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案》； （11）《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》 | ||
| 3 | 第一届董事会第十八次会议 | 2023/5/26 | 现场结合通讯 | （1）《关于对外报出2023年第一季度财务报表及审阅报告的议案》 |
| 4 | 第一届董事会第十九次会议 | 2023/6/19 | 现场结合通讯 | （1）《关于对外报出2023年4-12月及2023年度盈利预测表以及盈利预测说明的议案》 |
| 5 | 第一届董事会第二十次会议 | 2023/7/18 | 现场结合通讯 | （1）《关于公司第一届董事会延期换届的议案》； （2）《关于变更公司经营范围的议案》； （3）《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 6 | 第一届董事会第二十一次会议 | 2023/9/25 | 现场结合通讯 | （1）《关于对外报出2020年至2023年6月30日财务报表及审计报告的议案》； （2）《2023年半年度内部控制自我评价报告》； （3）《关于确认公司2023年1-6月关联交易的议案》 |
| 7 | 第一届董事会第二十二次会议 | 2023/10/26 | 现场结合通讯 | （1）《关于对外报出2023年第三季度财务报表及审阅报告的议案》； （2）《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
| 8 | 第一届董事会第二十三次会议 | 2023/12/15 | 现场结合通讯 | （1）《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案及延长决议有效期的议案》 |
报告期内，公司召开了3次股东大会，共审议并通过12项议案，具体情况
如下：
| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 |
| 1 | 2022年度股东大会 | 2023/4/14 | 现场结合通讯 | （1）《2022年度董事会工作报告》； （2）《2022年度监事会工作报告》； （3）《2022年度财务决算报告》； （4）《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》； （5）《关于批准报出公司2020年度、2021年度和2022年度财务报表的议案》； （6）《2022年度利润分配预案》； （7）《关于确定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； （8）《关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案》 |
| 2 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023/8/4 | 现场结合通讯 | （1）《关于公司第一届董事会延期换届的议案》； （2）《关于公司第一届监事会延期换届的议案》； （3）《关于变更公司经营范围的议案》 |
| 3 | 2023年第二次临时股东大会 | 2023/12/30 | 现场结合通讯 | （1）《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案及延长决议有效期的议案》 |
3、董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
4、指导督促经营层做好经营管理工作
2023年度董事会不定期听取经营层（总经理）工作报告，及时对企业的业务发展、风险控制、市场定位等工作向经营层提供指导意见和建议，不断提升企业的经营管理水平。对公司2023年度重点工作进行了督导。董事会按照年度工作报告制定的全年重点工作进行了详细的任务督导，确保重点工作能有序、高效的完成。
5、自觉接受监事会的监督
保证各项决策的合法性和合规性。确保监事会对企业经营管理、重大决策全程参与、监督；对监事会提出的意见和建议，董事会都能认真重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复，有力地促进了本公司法人治理朝着稳健发展。
二、2024年董事会工作安排
2024年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司将认真贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：
1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
3、继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。
4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。
5、进一步做好投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。不断提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象。
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日