证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-017
贝隆精密科技股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2024年3月29日在公司4楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年3月18日通过邮件的方式送达所有监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席宋婷女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《<2023年年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的《2023年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
公司财务部门根据2023年度公司经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司有较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2023年度利润分配方案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于公司股东的净利润为58,085,816.05元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积5,808,581.61元。公司2023年度实现可供分配利润为52,277,234.44元(公司无其他应纳入合并的主体)，截至2023年12月31日，累计未分配利润为181,859,175.57元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2023年度利润分配方案如下：
以截至2024年3月29日，公司总股本7,200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.8元(含税)，合计派发现金股利20,160,000.00元(含税)，
不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。公司最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，自董事会审议通过该利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确定公司2024年度监事薪酬的议案》
依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司2023年度监事薪酬予以确认：监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。公司监事2024年度薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案。该薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。经公司监事会推荐，同意推选陆正列先生、熊海锦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
6.1提名陆正列先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.2提名熊海锦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
1、《第一届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月二日