环旭电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元（含税），不送股，不转增
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股
数发生变动的，拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1,947,846,866.12元；截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,645,274,972.16元。
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数进行2023年度利润分配。本次利润分配方案如下：
每股派发现金红利0.27元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2024年3月15日，公司总股本2,210,315,689股，公司回购专用证券账户内共有23,345,545股公司股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。以此计算，本年度预计派发的现金红利共计590,481,938.88元，占2023年公司归属于母公司所有者净利润的30.31%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”因此，最近三年以现金方式累计分红金额预计2,095,997,197.41元，占最近三年累计实现的归属于母公司所有者净利润6,865,782,022.14元的30.53%；最近三年回购及现金分配的金额占最近三年累计实现归属于母公司所有者净利润的比例为35.64%。
公司近三年年度利润分配方案/预案如下：
| 分红年度 | 每10股派息数(元)（含税） | 现金分红的数额（含税） | 回购金额 （不含交易费用） | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2023年 | 2.70 | 590,481,938.88 | 0 | 30.31% |
| 2022年 | 4.30 | 938,928,461.95 | 120,291,996.55注 | 34.62% |
| 2021年 | 2.60 | 566,586,796.58 | 230,980,615.06 | 42.93% |
注：2022年回购公司股份支付的总金额120,291,996.55元（不含交易费用），已扣减员工持
股计划退回的现金分红7,956.00元。
在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调增本次现金红利分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2024年4月2日