苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次临时会议于2024年3月28日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2024年4月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》；
公司之全资子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司（以下简称“繁昌春兴”）因经营发展所需，向徽商银行股份有限公司申请2,000万元贷款，芜湖市金繁融资担保有限公司（以下简称“芜湖金繁”）为前述贷款提供全额担保、担保期限暂定一年，同意公司为前述担保提供连带责任反担保。公司本次对芜湖金繁提供反担保系因子公司繁昌春兴的融资而形成，并非因公司或子公司的其他行为提供的担保，担保风险可控，不会对公司及股东尤其是中小股东产生不利影响。
该议案已经第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司融资提供反担保的公告》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》；
同意公司为子公司春兴精工(芜湖繁昌)有限公司提供不超过人民币5,000万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
该议案已经第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2024年4月22日召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次临时会议决议；
2、第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会二○二四年四月二日