华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年3月29日发出会议通知，2023年4月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过10亿的额度进行委托理财。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会二○二四年四月二日