证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-026
江苏通灵电器股份有限公司关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）于2024年4月1日分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“太阳能光伏组件接线盒生产项目”的预计达到可使用状态日期进行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本事项无需股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格39.08元，募集资金总额人民币117,240.00万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
（二）募投项目的基本情况
2022年9月30日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案》及《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意“光伏接线盒技改扩建项目”新增实施地点及变更实施方式，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧企业信息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项，公司募集资金使用计划变更为：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,191.01 | 43,191.01 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 6,425.77 | 6,425.77 |
| 3 | 智慧企业信息化建设项目 | 1,070.00 | 1,070.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 5 | 太阳能光伏组件接线盒生产项目 | 51,236.93 | 8,287.44 |
| 合计 | - | 126,923.71 | 83,974.21 |
2024年1月22日，公司分别召开第四届董事会第二十九会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意调减原募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的募集资金投资金额，调减的募集资金将投入“增资江苏江洲汽车部件有限公司51%股权项目”及“年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目”。2024年2月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金使用计划为：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 30,241.01 | 30,241.01 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 6,425.77 | 6,425.77 |
| 3 | 智慧企业信息化建设项目 | 1,070.00 | 1,070.00 |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
| 4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 5 | 太阳能光伏组件接线盒生产项目 | 51,236.93 | 8,287.44 |
| 6 | 增资江洲汽车部件51%股权项目 | 4,150.00 | 4,150.00 |
| 7 | 年产650万套新能源汽车顶蓬、挡泥板、线束等零部件建设项目 | 10,000.00 | 8,800.00 |
| 合计 | - | 128,123.71 | 83,974.21 |
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司将“太阳能光伏组件接线盒生产项目”的预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
| 项目名称 | 调整前预计达到可使用状态日期 | 调整后预计达到可使用状态日期 |
| 太阳能光伏组件接线盒生产项目 | 2024年03月31日 | 2024年12月31日 |
（二）本次部分募投项目延期的具体原因
募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受终端市场和外部环境客观因素影响，募投项目的物资设备采购和整体工程建设进度均有所延缓。公司严格把控项目整体质量，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年12月31日。
三、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对部分募投项目进行延期调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督管理，提高募集资金使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月1日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将“太阳能光伏组件接线盒生产项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年12月31日。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月1日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司将部分募集资金投资项目延期。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人为：
公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
综上，保荐人公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第三十一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会2024年4月2日