证券简称:国通管业 证券代码:600444 公告编号:2012-035
安徽国通高新管业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第四届董事会第十七次会议通知于 2012 年 10 月 11 日以电子邮件和
电话方式发出,会议于 2012 年 10 月 22 日以通讯形式召开,会议应
参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开
及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过
如下决议:
一、会议审议通过了《关于 2012 年第三季度报告及摘要的议案》,
表决结果为:9 票赞成,0票反对,0票弃权。
二、会议审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》。
表决情况: 9 票赞成,0票反对,0票弃权。
为了贯彻落实公司 2012 年度的生产经营计划和目标,因公司经
营业务需要,同意公司向兴业银行合肥分行申请综合授信额度为 8000
万元人民币,授信期限 1 年。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十三日