广州禾信仪器股份有限公司
关于公司董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事罗德耀先生递交的书面辞职报告。罗德耀先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，罗德耀先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。罗德耀先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定，尽快完成补选董事的相关工作。
截至本公告披露日，罗德耀先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）0.0497%的财产份额，间接持有公司股份。罗德耀先生作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权2.60万份。根据公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，该部分已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。罗德耀先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规并严格履行已作出的各项公开承诺。
罗德耀先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2024年4月2日