华光新材：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-039

杭州华光焊接新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年4月22日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月22日 13点30分召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月22日至2024年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》	√
7	《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》	√
8	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
9	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》	√

注：股东大会将会听取杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事2023年度述职报告

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、8、9、10已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案2、3、4、5、7、8、9、10已经第五届监事会第六次会议审议通过，其中议案4、5、8、9、10相关公告已于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《20223年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：金李梅、黄魏青、胡岭、余丁坤、舒俊胜、唐卫岗、张改英

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688379	华光新材	2024/4/16

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记时间：2024年4月18日（星期四）09:00-12:00、13:00-17:00；

2、登记地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

3、登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年4月18日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）自然人股东委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）法人股东授权代理人须持代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、注意事项：

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

六、 其他事项

1、会议联系方式 通讯地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

邮编：311112

电话：[phone]

传真：[phone]

邮箱地址：[e-mail]

联系人：李美娟

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书

授权委托书杭州华光焊接新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6	《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
7	《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准的议案》
8	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9	《关于购买董监高责任险的议案》
10	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

注：股东大会将会听取杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事2023年度述职报告委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。