杭州华光焊接新材料股份有限公司关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、制定及修订公司部分制度情况
为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟制定《会计师事务所选聘制度》，并对《股东大会议事规则》、《公司关联交易制度》、《公司募集资金管理和使用办法》的部分条款进行修订。上述内部管理制度的制定及修订尚需提请股东大会审议。
上述制定及修订后的管理制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2024年3月30日