新华联文化旅游发展股份有限公司关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月28日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、2023年度利润分配及公积金转增股本预案情况
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为351,901,343.51元，本公司（母公司）2023年度净利润-2,839,542,158.79元，加上公司以前年度累计未分配利润658,946,625.49元，报告期末公司未分配的利润为-2,180,595,533.30元。
由于公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件；同时为促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，公司2023年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。
二、本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第十届董事会第二十四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第十届监事会第十八次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。监事会认为，公司拟实施的
2023年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
三、其他说明
本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第十届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2024年3月28日