浙江中胤时尚股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现就公司董事会2023年工作情况报告如下：
一、2023年度经营状况
2023年，全球经济仍存在着诸多不稳定因素，消费萎缩、市场需求低迷。在外部形势持续严峻的情况下，公司始终牢记“让更多的普通大众，得以用更小的负担，享受时尚设计带来的更好的生活品质”的使命，围绕着“技术加艺术形成真正的工业设计能力”、“设计成果规模化能力”、“设计成果快速产品应用能力”，努力建设成为一家不一样的设计企业。在稳固与发展产业价值微笑曲线中高附加值的研发设计端的同时，为符合现有市场需求，公司将进一步向建设另一高附加值的品牌渠道运营能力方向探索。2023年公司协同外部股东优势资源，成立控股子公司，向电商、品牌建设探索业务发展方向。
公司始终坚持既定的发展战略，努力创造更好的创新环境与人才激励机制，不断优化研发设计团队，努力增强和提高设计能力与产品竞争力，进一步稳定了年近10,000款鞋履设计款式的能力；公司持续推进和扩大与院校等外部机构的合作，进一步加强公司研发能力，促进公司创意艺术与科技的结合发展，截止报告期末，公司拥有主要专利、著作权21,000多项，持续激发公司创新能力。
公司始终坚持以设计为公司发展的核心驱动力，同时，基于国内外经济环境的变化，公司积极优化客户结构，降低企业经营风险。报告期内，公司实现营业收入49,050.71万元，同比有所下降。2023年是公司夯实新业务的基础年，公司积极探索在产业链上新零售、新业态模式的发展渠道，新增了电商领域的相关业务，由于相关业务处于起步阶段，存在一定的亏损。这一年，公司新租赁了2处产业发展基地，用于新业态业务的发展，目前大部分场所尚处于装修阶段，该
2个项目将以温州产业资源为依托，建设成以直播为核心的数字化生态产业链基地，2023年租金的摊销对公司净利润造成了一定的影响。此外，受汇率波动影响，公司汇兑收益较上一年出现较大幅度的下降，造成公司2023年净利润进一步下滑。报告期末，公司资产总额为129,002.95万元，较期初增加6.27%。
二、董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会共召开了8次会议，具体内容如下：
（一）2023年第一次临时董事会
公司于2023年1月4日召开了2023年第一次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
《关于公司购买房产的议案》
（二）2023年第二次临时董事会
公司于2023年1月10日召开了2023年第二次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
《关于取消召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
（三）2023年第三次临时董事会
公司于2023年1月17日召开了2023年第三次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1.《关于2022年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2.《关于2022年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
（四）2023年第四次临时董事会
公司于2023年3月15日召开了2023年第四次临时董事会。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
（五）第二届董事会第八次会议
公司于2023年4月20日召开了第二届董事会第八次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于2022年度总经理工作报告的议案》
3.《关于2022年度董事会工作报告的议案》
4.《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7.《关于2023年度董事薪酬（津贴）的议案》
8.《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
9.《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
11.《关于2022年独立董事工作报告的议案》
12.《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
（六）第二届董事会第九次会议
公司于2023年4月25日召开了第二届董事会第九次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
《关于2023年第一季度报告的议案》
（七）第二届董事会第十次会议
公司于2023年8月18日召开了第二届董事会第十次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1.《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》；
2.《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（八）第二届董事会第十一次会议
公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第十一次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
1.《关于2023年第三季度报告的议案》；
2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3.《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》；
4.《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
三、股东大会会议召开情况
2023年度，公司股东大会共召开了3次会议，具体内容如下：
（一）2023年第一次临时股东大会
公司于2023年2月3日召开了2023年第一次临时股东大会。会议审议并通过如下议案：
1.《关于2022年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
2.《关于2022年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》。
（二）2022年度股东大会
公司于2023年5月11日召开了2022年度股东大会。会议审议并通过如下议案：
1.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；
2.《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
4.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
5.《关于2022年度利润分配预案的议案》；
6.《关于2023年度董事薪酬（津贴）的议案》；
7.《关于2023年度监事薪酬的议案》；
8.《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
（三）2023年第二次临时股东大会
公司于2023年11月9日召开了2023年第二次临时股东大会。会议审议并通过如下议案：
《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》
报告完毕，请审议！
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会2024年3月30日