证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-023
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月23日 14 点 30分召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月23日至2024年4月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
独立董事于2024年4月17日至2024年4月19日（上午9:30— 11:30，下午13:00—16:30）就如下议案公开征集投票权：1、公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要；2、《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》；3、《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；4、公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《中炬高新关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-026）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2023年财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2024年财务预算报告 | √ |
| 5 | 公司2023年利润分配议案 | √ |
| 6 | 公司关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要 | √ |
| 8 | 《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》 | √ |
| 9 | 《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | √ |
| 10 | 公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 11 | 中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案 | √ |
| 12 | 公司2024年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 13 | 公司2024-2026年股东回报规划 | √ |
| 14 | 《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》（修订案） | √ |
| 15 | 《中炬高新独立董事工作制度》（修订案） | √ |
| 16 | 公司2023年年度报告全文及摘要 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议与第十届监事会第十一次会议审议通过，详见2024年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 股东大会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：7、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600872 | 中炬高新 | 2024/4/16 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续： 2024年4月18日至2023年4月22日请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司综合楼704；
3、联系电话：0760-88297233、88297280
4、传真：0760-85596877
5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
电话：0760-88297233传真：0760-85596877地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司综合楼704邮编：528437邮箱：zqb@jonjee.com
2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2024-03-30
附件1：授权委托书
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2023年财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2024年财务预算报告 | |||
| 5 | 公司2023年利润分配议案 | |||
| 6 | 公司关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要 |
| 8 | 《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》 | |||
| 9 | 《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | |||
| 10 | 公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | |||
| 11 | 中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案 | |||
| 12 | 公司2024年度日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 13 | 公司2024-2026年股东回报规划 | |||
| 14 | 《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》（修订案） | |||
| 15 | 《中炬高新独立董事工作制度》（修订案） | |||
| 16 | 公司2023年年度报告全文及摘要 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。