中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十次会议于2024年3月12日发出会议通知，于2023年3月29日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在珠海瑞吉酒店会议室。会议应到董事8人，实到7人，董事万鹤群女士因工作时间冲突，委托董事刘戈锐先生出席并表决，本次会议有效表决票数为8票。全体监事、部分高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》;
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2024年度财务预算报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新2023年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的预案》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司关于2024年度委托理财投资计划的议案》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。详见公司同日披露的《中炬高新关于2023年度委托理财完成情况暨2024年度委托理财投资计划的公告》
八、审议通过《公司2023年内部控制评价报告》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司审计委员会审议通过了此议案。
九、审议通过《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要》；根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。其中摘要详见公司同日披露的《中炬高新2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》，本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》；根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。本议案需提交股东大会审
议。
十一、审议通过《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《公司关于美味鲜公司未来三年战略规划方案的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司战略委员会审议通过了此议案。本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《公司关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》；
根据有关规定，关联董事余健华、林颖、万鹤群、梁大衡、刘戈锐对本议案回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2023年日常关联交易完成情况暨2024年日常关联交易预计情况的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《公司2024-2026年股东回报规划》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《公司2023年年度社会责任暨可持续发展报告》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《公司关于修订<中炬高新股东大会累积投票制实施细则>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过《公司关于修订<中炬高新独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过《审计委员会2023年度履职情况报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会审议通过了此议案。
二十、审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会审议通过了此议案。
二十一、审议通过《公司对会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过《薪酬与考核委员会关于2023年核心管理人员薪酬与绩效考核情况的报告》；
根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，拟按照公司薪酬管理政策发放核心管理人员薪酬。
二十三、审议通过《独立董事2023年度述职报告》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。
二十四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
二十五、审议通过《公司2023年年度报告正文及摘要》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2023年度报告摘要同步披露于2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本议案需提交股东大会审议。
二十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会定于2024年4月23日召开中炬高新2023年年度股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2023年年度股东大会的通知》。
本次董事会第八、九、十、十一、十三、十五、十六、十七、十八、
十九、二十、二十一、二十三、二十四、二十五共十五项决议的具体内容，
详见 2024年3月30日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2024年3月29日