股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-16
云南白药集团股份有限公司第十届监事会2024年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第一次会议（以下简称“会议”）于2024年3月28日在公司“白药空间”二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年3月18日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事4名，现场出席4人，会议有效行使表决权票数4票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由监事会主席游光辉主持，与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023年度监事会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《2023年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn） 。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、
规范性文件的要求建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2023年依据生产经营管理情况，公司进一步优化部分内部机构职能，使公司组织架构更能适应现代化企业发展。公司秉承和遵循内部控制体系适应性、重要性等原则，年度内对内部控制体系进行适时的更新和完善，以全面风险管理为基础，定期开展内控测评，日常监督内控执行，有效提升企业运营管理水平。监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，认为公司的内部控制体系对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023年度内部控制自我评价报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2023年年度报告》及其摘要，并发表意见如下：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营情况及财务状况等；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023年年度报告》
及《2023年年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn） 。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
五、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
六、审议通过《2023年度利润分配预案》
公司拟以2023年末公司总股本1,796,862,549股扣除股票回购专用证券账户已回购股份12,599,946股，即1,784,262,603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.77元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
七、审议通过《2024年度财务预算报告》
2024年，公司将抓两条主线和四个能力，进一步向“稳发展、强合规、高效能”的方向迈进。两条主线，一是“工业增长”，传统业务“做新”，新兴业务“做精”；二是“降本增效”，树立全领域降成本意识，各业务单元形成责任清晰、重点突出的降成本策略，重点在采购、生产、研发、营销、后勤等各方面形成改进收益，实现降本增效。四个能力提升，分别是经营能
力，合规能力，集团管控能力及运营能力，实现有效的防范经营风险、提升运营效率。2024年主要财务预算指标：2024年净利润预计不低于上年同期。特别说明：本预算旨在明确公司经营及内部管理控制目标，并不代表公司2024年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告会计师事务所《关于云南白药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于2024年度日常关联交易预计公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司监 事 会2024年3月28日