金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

                 金堆城钼业股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2012 年 10 月
22 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2 项议案并以传
真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2012 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司预付账款管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        二〇一二年十月二十二日
                                    1                      www.jdcmoly.com