证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2024-003
山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会2023年度工作报告
2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下:
一、公司2023年度经营情况
报告期内,公司努力克服客观环境对业绩的不利影响,公司实现营业收入90,950.68万元,同比下降10.38%;实现归属于上市公司股东的净利润5,876.71万元,同比降低45.27%。主要核心产品的销售收入略有下降,沃华心可舒片销售收入较去年同期下降14.98%,骨疏康胶囊/颗粒销售收入较去年同期下降6.02%,荷丹片/胶囊销售收入较去年同期下降10.70%,脑血疏口服液销售收入较去年同期下降
12.57%。
报告期内,公司四大独家支柱产品之一的心可舒片进入中成药集采范围,价格下降约39%,心可舒片的价格优势得以保持,医院市场的准入门槛有所降低,产品的医疗机构覆盖率有望较大幅度提升,有利于扩大心可舒片的市场尤其是医院市场的占有率;但销量的放大是
一个缓慢的过程,而降价却是即时的,价格降低而销量难以在短期内大幅增长,暂未能发挥“以量补价”的作用。同时,2023年年初公共卫生事件寒潮尚在,医药市场主要以发烧、消炎、抗病毒等四类药为主,2023年年底又受到医保结算的影响,对心血管药物销售至为关键的“年头”、“年尾”黄金销售期内,公司产品销售受到了一定影响,对营业收入产生了负面影响。成本方面,除近年来较为突出的人力、原材料、能源成本居高不下外,中成药集采、全国医药领域腐败问题集中整治工作等医疗体系重大事件,使行业环境发生了深刻变化。公司更加坚定全面坚持学术推广的决心,但一方面是员工流动性加大,一方面是公司升级了销售队伍的人员配置,引进和增加了市场化的职业经理人队伍,导致人力成本上涨明显;公司全面加强学术化品牌建设,持续加大投入,销售费用居高不下。在成本支出无法消减的情况下,营收下滑导致净利润下降。
二、2023年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会运行情况
2023 年度,全年共召开了5次会议。会议情况如下:
届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 |
第七届第五次 | 2023年3月22日 | 通讯表决 | 1、《关于<公司2022年度董事会执行委员会工作报告>的议案》; 2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》; 3、《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》; 4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》; 5、《关于<公司2022年度利 |
润分配预案>的议案》;
6、《关于<公司2022年年度
报告>及其摘要的议案》;
7、《关于续聘会计师事务所
的议案》;
8、《关于补选独立董事的议
案》;
9、《关于召开2022年度股东
大会的议案》。
润分配预案>的议案》; 6、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》; 7、《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、《关于补选独立董事的议案》; 9、《关于召开2022年度股东大会的议案》。 | |||
第七届第六次 | 2023年4月26日 | 通讯表决 | 《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》 |
第七届第七次 | 2023年7月28日 | 通讯表决 | 《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》 |
第七届第八次 | 2023年10月26日 | 通讯表决 | 《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 |
第七届第九次 | 2023年12月22日 | 通讯表决 | 1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 2、《关于制定<独立董事专门会议机制>的议案》。 |
在上述会议中,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
(二)董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2023年,公司董事会召集并组织召开了1次股东大会,其中年度股东大会 1次。会议情况如下:
届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 |
2022年度股东大会 | 2023年4月13日 | 现场表决与网络投票相结合 | 1、《公司2022年度董事会工作报告》; 2、《公司2022年度监事会工作报告》; 3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》; 4、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》; 5、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》; 6、《关于续聘会计师事务所的 |
议案》;
7、《关于补选独立董事的议
案》。
议案》;
7、《关于补选独立董事的议
案》。
董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容,股东大会通过的各项议案都得到了落实。
(三)专门委员会履行职责情况
2023 年度,董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好的支持。2023 年,共召开了1次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议,对议案进行了充分的审议。
(四)独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求,认真勤勉地履行职责,积极参加相关会议,认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况,与公司经营层进行充分沟通,依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断,发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性,切实维护公司和中小股东的利益。
(五)信息披露方面
报告期内,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作,并根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告,切实履行了作为公众公司的信息披露义务,最大程度地保护了投资者利益。
(六)投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通,及时回复投资者在互动平台上的问题,让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与;及时更新公司网站相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。
三、2024年度公司董事会重点工作
2024年,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略,公司将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。
在董事会日常工作方面,董事会将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运作和治理水平;严格遵守相关法律法规的规定,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本
市场形象。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二〇二四年三月二十九日