甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生提议，公司于2024年3月15日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年3月28日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2023年度监事会工作报告》，同意将其提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（二）《2023年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2023年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2023年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2023年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（三）《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（四）《2023年度利润分配方案》。监事会认为：截至2023年12月31日公司（母公司）期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，2023年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本，符合根据中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》规定，决策程序合法合规，同意《公司2023年度利润分配方案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（五）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和会计政策规定，审批程序合法合规，依据充分合理，计提资产减值准备后能够更真实的反映公司资产状况。同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（六）《公司2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行。董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（七）《关于公司2024年度日常关联交易预案》。监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（八）《关于补充确认2023年度日常关联交易预案》。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对
公司独立性构成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（九）《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（十）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用50万元。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（十一）审议《关于对控股子公司借款续展的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（十二）审议《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会二○二四年三月三十日