证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-003
武商集团股份有限公司第十届三次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届三次监事会于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知，2024年3月29日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）武商集团2023年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
《武商集团2023年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团2023年度报告全文及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武商集团股份有限公司2023年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-004）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）武商集团2023年度利润分配预案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润209,077,636.90元。
2023年度，母公司实现净利润215,294,450.76元，年初未分配利润为6,057,111,693.86元，2023年分派2022年度现金股利38,449,636.55元，2023年末累计可分配利润为6,233,956,508.07元。
公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），共计派现金38,449,636.55元,剩余可分配利润6,195,506,871.52元结转至下年度。
上述现金分红金额占2023年度公司净利润的18.39%，最近三年现金分红累计金额199,938,110.06元，占最近三年实现的年均可分配利润的47.48%。符合《公司章程》等相关规定。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。
（四）武商集团2023年度内部控制评价报告表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
《武商集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于会计政策变更的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定，对会计政策进行合理变更，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）至（三）项议案需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
武商集团股份有限公司第十届三次监事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
监 事 会2024年3月30日