福建省永安林业(集团)股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议通知于2024年3月28日以书面和通讯方式发出,2024年3月29日以现场与通讯相结合的形式召开。会议由全体监事推选公司监事栾超先生主持,会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以4票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》。
同意停止生物质能循环利用项目投资建设并公告。内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会2024年3月29日