福建省永安林业(集团)股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通知于2024年3月28日以书面和通讯方式发出,2024年3月29日以现场与通讯同时进行的形式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持,会议应出席董事6人,亲自出席董事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以4票同意,0票反对,2票弃权,0票回避的表决结果通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》,并同意提交股东大会表决。
独立董事江斌、刘雪娇对本议案投弃权票。弃权理由如下:
独立董事江斌认为:公司在项目复核中,发现一些问题并做出停工决定,本人表示理解。但是项目停工本身也会造成项目的损失,比如是否会引发项目合同的相对方对公司追究违约责任等,目前无法判断停工对投资保护的力度,故投弃权票。
独立董事刘雪娇认为:生物质能项目前期论证时,本人尚未
担任独立董事职位,对项目合规问题、可行性论证流程缺乏了解,前期参与的董事成员亦已全部轮换。本次项目停止的主要原因系其采购与实施流程中存在的缺陷,与前期项目评估流程是否合理合规等存在重大联系,本人因此无法在前后决策的因果关系上对其合理性进行有效判断。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的公告》
(二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果通过了《关于制定合规管理办法的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建省永安林业(集团)股份有限公司合规管理办法》。
(三)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果通过了《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建省永安林业(集团)股份有限公司规章制度管理办法》。
(四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2024年4月15日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
审议事项:
(一)《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告的议案》
会议通知和会议资料于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年3月29日