证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-018
中自环保科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 重要内容提示：本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。
? 中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月29日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易预计金额为100,550.00万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决,表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
2024年3月29日，公司召开第三届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易预计金额为100,550.00万元，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 2023年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供的劳务 | 四川程驷物流有限公司 | 150.00 | 10.00 | 19.92 | 2.41 | 不适用 |
| 其他（购买固定资产等） | 四川中自科技有限公司 | 400.00 | 2.00 | 69.71 | 0.04 | 不适用 |
| 向关联人购买原材料 | 成都光明派特贵金属有限公司 | 100,000.00 | 50.00 | 71,831.67 | 46.59 | 公司2024年预计销售额增加，预计采购额随之增加。 |
| 合计 | 100,550.00 | 71,921.30 |
二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额（万元） | 截至2023年12月31日实际发生关联交易金额（不含税）（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 成都光明派特贵金属有限公司 | 80,000.00 | 71,831.67 | 公司实际采购低于预算，主要原因是原材料采购价格较预算减少 |
| 接受关联人提供的劳务 | 四川程驷物流有限公司 | 150.00 | 19.92 | 公司为控制关联交易风险，减少关联交易 |
| 其他 | 四川中自科技有限公司 | 500.00 | 69.71 | 公司为控制关联交易风险，减少关联交易 |
| 合计 | 80,650.00 | 71,921.30 |
备注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方情形，因此公司在2021年未将与其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在2021年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方，将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。
三、关联方介绍和关联关系
（一） 四川中自科技有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 四川中自科技有限公司 |
| 成立时间 | 2000年1月19日 |
| 统一社会信用代码 | 9151000071189176XA |
| 注册资本 | 1,700.00万元 |
| 法定代表人 | 陈启章 |
| 公司名称 | 四川中自科技有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 成都市青羊区腾飞大道51号7-A栋 |
| 主要股东/ 股权结构 | 陈启章持股86%；罗华金持股6%；李小燕持股8%。 |
| 经营范围 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；金属加工机械制造；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电池制造；电池销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；金属制品研发；新材料技术研发；机电耦合系统研发；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械电气设备制造；金属结构制造；有色金属合金制造；增材制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（二） 四川程驷物流有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 四川程驷物流有限公司 |
| 成立时间 | 2017年6月5日 |
| 统一社会信用代码 | 91510114MA6CR0B65L |
| 注册资本 | 500.00万元 |
| 法定代表人 | 朱忠祥 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人独资） |
| 住所 | 成都市新都区物流大道88号传化物流基地D359号 |
| 主要股东/ 股权结构 | 朱忠祥持股100% |
| 经营范围 | 普通货运、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（三） 成都光明派特贵金属有限公司
1、基本情况：
| 公司名称 | 成都光明派特贵金属有限公司 |
| 成立时间 | 2004年4月9日 |
| 统一社会信用代码 | 915101007587859216 |
| 注册资本 | 26160.06万元 |
| 法定代表人 | 罗蓉雪 |
| 公司性质 | 有限责任公司（中外合资） |
| 住所 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 主要股东/ 股权结构 | 成都光明光电股份有限公司持股60%，田中贵金属工业株式会社持股40% |
| 经营范围 | 贵金属及其相关产品的生产、回收、提纯、加工、销售和租赁，货物及技术进出口，提供贵金属技术咨询服务等 |
2、关联关系说明：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将本公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2024年3月30日