中自环保科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议决议公告
一、独立董事专门会议召开情况
中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第二次会议于2024年3月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（其中：通讯方式出席独立董事1人）。
会议由独立董事曹麒麟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司
2024年3月30日