证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-008转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司八届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届三十四次董事会会议通知已于2024年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2023年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2023年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2023年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议审议通过了《2023年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
《2023年度独立董事述职报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议审议通过了《2023年度利润分配方案》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需报请股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
五、会议审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经审计与风险管理委员会事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2023年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需报请股东大会审议批准。
六、会议审议通过了《2023年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经审计与风险管理委员会事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度内部控制审计报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2023年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议审议通过了《2023年度ESG报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2023年度ESG报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议审议通过了《2023年度董事、高级管理人员绩效考核》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事纪巍、单钧、杜晓东回避表决。
董事会薪酬与考核委员会建议公司董事、高级管理人员薪酬方案为：公司董事长2023年任职总计5个月，收入总额为69.71万元；高级管理人员2023年收入总额为1057.33万元，其中总经理2023年收入总额为167.30万元，公司其他经理层成员2023年收入原则上按照总经理收入的60%—90%核定。
此议案需报请股东大会审议批准。
九、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险
评估报告》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2023年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议审议通过了《2023年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、会议审议通过了《2024年开展金融衍生品交易》的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年开展金融衍生品交易业务的公告》。
此议案需报请股东大会审议批准。
十二、会议审议通过了《召开公司2023年年度股东大会》的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2024年4月23日召开2023年度股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2023年年度股东的通知》。
备查文件八届三十四次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日