证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-004
北京同益中新材料科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
? 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“同益中”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本次日常关联交易预计事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内容，并发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将
该项议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年1月1日至2024年3月30日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 为关联人提供技术开发服务 | 国家开发投资集团有限公司 | 100 | 85.47 | - | 0 | 0 | 预计2024年业务量增加 |
| 接受关联人提供服务或商品 | 国投智能科技有限公司 | 10 | 0.41 | - | 2.44 | 0.004 | - |
| 国投证券股份有限公司 | 60 | 2.45 | - | 0 | 0 | 预计2024年业务量增加 | |
| 中投咨询有限公司 | 100 | 4.08 | - | 0 | 0 | 预计2024年业务量增加 | |
| 中纺机电研究所有限公司 | 10 | 0.41 | - | 3.85 | 0.006 | - | |
| 在关联人的财务公司存贷款 | 国投财务有限公司 | 日均存款余额不超过10亿元；直接贷款含已发生应计利息合计每日余额不高于人民币 10亿元 | - | - | 单日最高存款余额为4.87亿元 | - | 预计2024年业务量增加 |
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人提供服务或商品 | 国投智能科技有限公司 | 6 | 2.44 | - |
| 国投证券股份有限公司 | 60 | 0 | 暂未发生业务往来 | |
| 中投咨询有限公司 | 100 | 0 | 暂未发生业务往来 | |
| 中纺机电研究所有限公司 | 0 | 3.85 | - | |
| 在关联人的财务公司存款 | 国投财务有限公司 | 日均存款余额不超过10亿元 | 单日最高存款余额为4.87亿元 | - |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、国家开发投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)法定代表人：付刚峰注册资本：3,380,000.00 万元成立日期：1995年4月14日住所：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、国投智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)法定代表人：张雷注册资本：200,000.00 万元成立日期：2016年11月8日住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A经营范围：从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科
技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、国投财务有限公司
企业类型：其他有限责任公司法定代表人：崔宏琴注册资本：500,000.00 万元成立日期：2009年 2 月 11 日住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、国投证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）法定代表人：段文务注册资本：1,000,000.00 万元人民币成立日期：2006年8月22日住所：深圳市福田区福田街道福华一路119 号安信金融大厦主营业务：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；上市证券做市交易业务；中国证监会批准的其它证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、中投咨询有限公司
企业类型：其他有限责任公司法定代表人：孟书豪注册资本：1,600.00万元人民币成立日期：2003年12月1日住所：北京市西城区阜成门北大街6号10层1011室主营业务：投资咨询；工程咨询；企业管理咨询；其他社会经济咨询（国家有专项专营规定的项目除外）；招标代理；工程监理；技术服务；经济贸易咨询；技术咨询；销售机械设备、电子产品、办公用品；会议服务；教育咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、中纺机电研究所有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：陈艳华注册资本：501.3万元人民币成立日期：2000年3月24日住所：北京市朝阳区英家坟延静里中街3号主营业务：科技开发和技术转让、服务、咨询、交流；纺织机械检测；承接机械、电气工程项目；机电设备、电控设备、电子设备以及本企业开发的其他产品的加工、制造、销售；自有房屋出租；五金交电、纺织品及百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系
国投智能有限公司、国投财务有限公司、国投证券股份有限公司、中投咨询有限公司、中纺机电研究所有限公司均系公司实际控制人国家开发投资集团有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形，国投智能有限公司、国投财务有限公司、国投证券股份
有限公司、中投咨询有限公司、中纺机电研究所有限公司等均为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为关联人提供技术开发服务、向关联人购买软件、在关联人存款、向关联人贷款、向关联人采购服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。
上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司、国投证券股份有限公司认为：公司2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事召开专门会议对上述议案进行了审议并发表了明确的同意意见。本次事项尚需公司股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计日常关联交易是以确保公司正常生产及提高盈利能力为目的，不会对公司的独立性产生重大不利影响。综上所述，保荐机构对同益中2024年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、上网公告附件
1.第二届董事会第二十次会议决议；
2.第二届监事会第十五次会议决议；
3.第二届独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4.第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
5.华泰联合证券有限责任公司、国投证券股份有限公司关于北京同益中新材料科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2024年3月30日