证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–013
广西粤桂广业控股股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2024年3月18日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年3月28日下午17:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。
（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2023年度监事会工作报告》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于2023年资产减值准备计提与财务核销的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定对资产减值准备计提与财务核销，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允地反应公司的资产状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《2023年年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过《2023年度内部控制评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》（2023年修订）的有关规定，公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司已经建立了良好的治理结构、组织架构，以及内部控制制度，形成了较为完善的内部控制体系，符合内部控制的要求，且得到有效的执行。董事会的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内部控制的总体评价是客观、准确的。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《2023年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意2023年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议并通过《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.监事会关于2023年资产减值准备计提与财务核销等事项的审核意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会2024年3月30日