证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-25
深圳华侨城股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2024年3月15（星期五）以书面、电子邮件的方式发出，会议于2024年3月27日（星期三）下午16:30在深圳市南山区华侨城大厦5317会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事2名，监事长陈跃华因公未能出席本次会议，授权委托监事李峥代为主持并行使表决权。会议由监事李峥先生主持，董事会秘书关山列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2023年年度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2024年财务预算的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
与会监事对《深圳华侨城股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，并对《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》出具了审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司监 事 会二〇二四年三月三十日