证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-010
武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为84,149,516.07元，母公司2023年度实现净利润147,261,417.92元，加上母公司年初未分配利润685,514,268.75元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金14,726,141.79元，减去报告期内分配的利润204,983,991.80元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润金额为613,065,553.08元，合并报表累计可供股东分配的利润金额为632,794,211.51元，根据孰低原则，可供股东分配利润为613,065,553.08元。
在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
【注：以公司现时总股本683,285,806股为基数测算，预计派发现金红利
81,994,296.72元（含税）。】
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业状况、公司经营发展实际情况、财务状况、未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2024年3月28日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会二〇二四年三月三十日