证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2024-006
上海紫江企业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2024年3月18日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七次董事会会议的通知，于2024年3月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有9名董事，9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司2023年度总经理业务报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2023年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、公司独立董事2023年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2023年度财务决算报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、公司2023年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为，公司2023年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、公司2023年度利润分配预案（详见“临2024-008上海紫江企业集团股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告”）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,548,623,771.65元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为67.77%。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、公司2023年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，认为公司董事会及管理层严格按照各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度规范运作，公司内部控制体系得到了有效执行，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、公司2023年度环境、社会及管制（ESG）报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、关于公司经营管理层2023年度经营业绩考核情况的议案
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层的薪酬跟公司2023年整体业绩情况基本吻合，符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。
关联董事郭峰先生回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
11、关于公司经营管理层2024年度经营业绩考核方案的议案本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层2024年度经营业绩考核方案符合经营预期及相关报酬决策程序和确定依据。关联董事郭峰先生回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
12、关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案（详见“临2024-009上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告”）
本议案已经公司第九届独立董事第一次专门会议审议通过。
独立董事专门会议认为，公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易预计情况是公司根据往年度同类交易发生情况预计的，是公司经营活动中产生的正常商业交易行为，上述关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避
13、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2024-010上海紫江企业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告”）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
14、关于修订《公司章程》的议案（详见“临2024-011上海紫江企业集团股份有限公司关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度的公告”）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
15、关于制订、修订公司部分制度的议案（详见“临2024-011上海紫江企业集团
股份有限公司关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度的公告”）
《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司会计师事务所选聘制度》等四项制度尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
16、关于聘任公司2024年度审计机构的议案（详见“临2024-012上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能客观、公正地提供审计服务，从会计专业角度维护本公司与股东利益，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内控审计工作，同意将此议案提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
17、公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
公司董事会审计委员会严格遵守相关规定及工作要求，恪尽职守、认真履职，充分发挥审计委员会作用，对会计师事务所相关资质与执业能力进行审查，在年报审计期间与其进行了充分沟通交流，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好的履行了审计机构的责任和义务，同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
18、公司对会计师事务所履职情况的专项报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
19、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
20、关于召开公司2023年度股东大会的议案（详见“临2024-013关于召开2023年年度股东大会的通知”）
根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2024年5月8日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2023年年度股东大会现场会议。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2024年3月30日