证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-020债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年3月28日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年3月18日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案具体内容详见2024年3月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文内容于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，年度报告摘要内容于2024年3月30日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。报告期内，公司实现营业收入396,639.83万元，同比增加15.83%；营业利润23,772.85万元，同比增加111.24%；利润总额为23,753.27万元，同比增加112.66%，归属于上市公司股东的净利润15,902.60万元，同比增加108.15%。
截至报告期末，公司总资产为 1,025,020.20万元，较期初增加4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为265,685.28万元，较期初增加6.28%；本期基本每股收益0.2143元，较去年同期的0.1030元增加108.06%。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023年度利润分配议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司拟定2023年度利润分配预案为：以当前总股本741,958,458股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利74,195,845.80元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
监事会认为：该利润分配预案严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案具体内容详见2024年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审阅，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格
的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。报告全文详见2024年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023年度内部控制自我评价报告》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度内部控制审计报告》,具体详见2024年3月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制审计报告》。
六、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案具体内容详见2024年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。
公司及公司董事会审计委员会就本次续聘事宜出具了专项报告，详见2024年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东长青（集团）股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、逐项审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。
1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事高菁女士回避表决，审议通过《关于高菁女士2024年度薪酬的议案》；
2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事梁婉华女士回避表决，审议通过《关于梁婉华女士2024年度薪酬的议案》；
3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事陈钜桃先生回避表决，审议通过《关于陈钜桃先生2024年度薪酬的议案》；
本议案中非职工代表监事梁婉华女士、陈钜桃先生的2024年度薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告
备查文件：
1、公司第六届监事会第十二次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会
2024年3月28日