跨境通宝电子商务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、会计师事务所基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
（5）首席合伙人：王晖
（6）人员、收入及审计客户情况：和信事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。
（7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31,595万元，其中审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元。
（8）上年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,656万元。上年度和信事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。
2、投资者保护能力
和信事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施1次、行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人余红刚先生，2002年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。
（2）拟签字注册会计师陈征先生，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）拟任项目质量控制复核人：吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。
2、诚信记录
项目合伙人余红刚先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与和信事务所协商确定相关审计费用。2022年审计费用为300万元，2023年审计费用为200万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会对和信事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，认为和信事务所拥有证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。鉴于和信事务所在以往聘任期间的工作中勤勉尽责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘和信事务所为公司提供2024年度审计服务，并将该事项提交至公司第五届董事会第二十次会议审议。
（二）拟续聘会计师事务所的审批程序
公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、审计委员会的审核意见；
4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及相关资质文件。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日