证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2024-21
重庆宗申动力机械股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天健”)为公司2024年度审计机构。现将有关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办会计审计业务,具有证券期货相关业务从业资质,以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力,诚信记录良好,符合审计独立性要求,能够满足公司财务审计工作需要。
在2023年度的审计工作中,天健遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
2023年上市公司(含A、B股) 审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等 | ||
本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 |
2.投资者保护能力截至2023年12月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。3.诚信记录天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。
(二)项目信息
1.基本信息
项目组成 | 姓名 | 何时成为 | 何时开始 | 何时开 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上市 |
员 | 注册会计师 | 从事上市公司审计 | 始在本所执业 | 本公司提供审计服务 | 公司审计报告情况 | |
项目合伙人 | 陈丘刚 | 2003 | 2001 | 2012 | 2023 | 近三年签署宗申动力、金新农、西南证券等上市公司年度审计报告; 近三年复核天润工业、百大集团、镇洋发展、思创医惠等上市公司年度审计报告。 |
签字注册会计师 | 陈丘刚 | 2003 | 2001 | 2012 | 2023 | 同上 |
唐薛钦 | 2014 | 2012 | 2014 | 2023 | 近三年签署宗申动力、西南证券等上市公司年度审计报告; | |
王俊垚 | 2015 | 2010 | 2015 | 2024 | / | |
项目质量控制复核人 | 严燕鸿 | 2008 | 2005 | 2008 | 2023 | 近三年签署百达精工、和达科技、桐昆股份、绿田机械、双箭股份、海翔药业、奥翔药业等上市公司年度审计报告。 近三年复核宗申动力、应流股份、沃顿科技等上市公司年度审计报告。 |
2.诚信记录前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
天健的审计服务收费是按照所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会履职情况
公司第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议于2024年3月19日召开,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就公司续聘2024年度审计机构事项进行了事前审阅并认可,同意将该事项提交董事会进行审议,并发表独立意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家专业会计中介服务机构,依法独立承办注册会计师业务,具备相应的执业资质和专业胜任能力,具备足够的独立性和投资者保护能力,诚信情况良好,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙),能够较好满足公司未来业务发展以及财务审计工作的要求,相关事项审议程序符合相关法律法规的有关规定,有利于保护公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益。因此,我们同意《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024年内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)董事会审议情况
公司第十一届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2.公司审计委员会2024年第一次会议决议;
3.公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见;
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会2024年3月30日