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万通发展:2023年度独立董事述职报告(黄晓京) 下载公告
公告日期:2024-03-30

北京万通新发展集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责,审慎行使公司和股东所赋予的权利,确保有充足的时间出席董事会和股东大会,认真审议各项议案,对公司重大事项发表独立意见,促进公司规范运作,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现将2023年度履职情况报告如下:

一、基本情况

(一)个人履历和专业背景

本人黄晓京,1982年毕业于中国人民大学,后留学日本,取得国际关系硕士和经济学博士学位。1994年加入日本三井物产株式会社,负责中国业务,曾任三井物产(上海)人事部长,三井物产中国总代表助理,现任三井物产东亚区总代表顾问。对国际贸易和投资事务有近三十年的经验,涉及广泛的产业领域。目前还兼任北京外商投资企业协会副会长等社会职务。

(二)独立性说明

本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,对本人的独立性进行自查,并出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,未从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会、股东大会的情况

2023年,公司共召开董事会10次,股东大会2次,本人全部亲自出席。本人在任职期间积极参与公司董事会工作,审议董事会议案尤其是重大事项时,与

公司管理层及相关方积极沟通,研讨相关资料,认真审议每项议案,充分发挥自身专业所长,积极参与讨论、提出专业建议,对董事会议案及公司其它事项进行了有效的审查和监督。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序符合法定要求,本人对董事会审议的各项议案均表示同意未提出异议。

(二)参与专门委员会的情况

本人作为第八届董事会提名委员会主任委员,严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关内部制度的要求,积极主导并参与提名委员会的日常工作,向董事会提出建议。与公司管理层保持密切沟通,根据公司实际情况,本人召集并主持召开2次提名委员会会议,动态关注候选人提名情况,认真对董事候选人、高级管理人员候选人及其任职资格进行审核,独立、客观地发表意见,切实履行提名委员会主任委员的责任和义务。

本人作为第八届董事会审计与风险控制委员会委员,严格按照《董事会审计与风险控制委员会议事规则》等相关内部制度的要求,亲自出席了2023年召开的4次审计与风险控制委员会会议,就定期报告、开展选聘工作、聘任会计师事务所等事项进行审议,并对公司内部审计及内部控制实施情况进行监督,切实履行审计与风险控制委员会委员的责任和义务。

(三)行使独立董事职权的情况

本人严格按照法律法规的相关规定履行独立董事的职责,对于董事会审议的各项议案,做到了会前广泛了解相关信息,仔细审核议案内容及辅助资料,审慎行使表决权。基于客观、独立判断的立场,就公司向参股公司提供财务资助、利润分配方案、内部控制评价报告、关联方资金占用和对外担保情况、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见;就变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。关注公司各重大事项的进展等情况,及时获悉公司外部环境及市场变化对公司的影响,对公司管理层提出建议,充分发挥了独立董事的作用,维护公司和全体股东的利益特别是中小股东利益。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极与公司审计部沟通,密切关注公司的内部审计工作,认真审阅了内

部审计计划,并督促内审严格按照计划实施。与公司会计师事务所就定期报告及财务情况进行沟通交流,听取审计师的汇报,了解公司年审工作安排及工作进展情况,有效监督和维护外部审计的质量和公正性。

(五)与中小股东的沟通交流情况

本人注重参与公司投资者管理方面的工作,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。通过参加公司股东大会,关注业绩说明会和媒体报道,了解公司股东的想法和市场关注的事项,与中小股东沟通交流,广泛听取中小股东的意见和建议。

(六)现场考察及公司配合情况

公司高度重视独立董事的工作,为本人履行职责提供了有效的服务与支持。2023年,本人通过亲自出席会议的方式与公司董事长、董事会秘书及其他高级管理人员进行充分有效的沟通,并通过电话、微信、邮件等途径保持密切联系,及时了解公司的经营动态和财务状况,获悉公司重大事项的进展情况。公司召开董事会及各专门委员会会议前,能够及时传递会议资料,为本人履职提供了便利,公司也积极听取并采纳本人的意见,对本人的工作给予支持与配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项

(一)应当披露的关联交易

报告期内,公司不涉及相关事项。

(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内,公司不涉及相关事项。

(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内,公司不涉及相关事项。

(四)披露财务会计报告及定期报告的财务信息、内部控制评价报告

本人认真审阅财务会计报告及定期报告中的财务信息,与财务部门有效沟通,听取相关部门详细汇报。公司编制的财务会计报告以及定期报告中的财务信息,符合公司的实际情况,客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司建立了完善的内部控制制度体系,在各个环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。《2022年度内部控制评价报告》符合相关法律法规的要求,全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

(五)聘任会计师事务所情况

本人与公司管理层充分沟通,了解公司需求及现实状况,为保证2023年度年审工作顺利进行,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,经过审计与风险控制委员会审议,同意委派公司审计部负责,财务部协助开展选聘会计师事务所的相应工作。

第八届董事会第三十一次临时会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。本人对此发表了事前认可和独立意见,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的程序合法、有效,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(六)聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内,公司不涉及相关事项。

(七)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内,公司不涉及相关事项。

(八)提名董事和聘任高级管理人员情况

2023年公司独立董事和高级管理人员发生变动。本人对独立董事候选人、高级管理人员候选人的履历及相关材料进行审阅,并发表了独立意见,认为独立董事候选人、高级管理人员候选人具备相应的任职条件和履职能力,公司对候选人的提名和审议程序合法合规,确保了公司董事会和管理层的规范运作。

(九)董事、高级管理人员的薪酬,制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件成就,董事、高级管理人员在拟分拆所

属子公司安排持股计划

报告期内,公司不涉及相关事项。

(十)其他事项

报告期内,本人按照法律法规的有关规定,本着维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东利益的原则,对公司提供财务资助事项进行客观、公正的判断,审慎发表了独立意见。报告期内,本人积极参加北京证监局、上海证券交易所及相关协会组织的各项培训,认真学习上市公司相关的法律法规,不断提高自己的履职能力,为董事会的科学决策和公司的风险防范提供更好的意见和建议,从而更好地发挥独立董事在公司治理中的作用。

四、总体评价和建议

本人在2023年诚信、勤勉、独立地履行职责,积极参与公司治理,持续关注公司内部控制、重大事项等情况,保持与公司管理层及其他董事的良好沟通,及时掌握公司经营动态,切实履行独立董事参与决策和有效监督的职责,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2024年,本人将继续遵照相关规定,本着客观、公正、独立的原则,忠实勤勉地履行独立董事的职责,更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人将和公司其他董事一起为公司转型发展提供更多建设性意见,积极为董事会的科学决策提供参考建议,提高公司的决策管理水平,进一步促进公司的稳定、健康和可持续发展。

特此报告。

独立董事:黄晓京2024年3月30日


  附件:公告原文
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