上海良信电器股份有限公司关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度作出修订、制定，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 独立董事专门会议工作细则 | 制定 | 否 |
| 7 | 内部审计制度 | 制定 | 否 |
上述治理制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，其中第1项、第5项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
修订暨制定后的相关治理制度全文内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会2024年3月30日