基康仪器股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就2023年度审计委员会履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司2020年4月15日至2023年4月14日第三届董事会审计委员会，由王英兰（独立董事）、姜广成（独立董事）、蒋小放（非独立董事）组成。该届审计委员会于2023年4月届满
公司于2023年4月13日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会由王英兰（独立董事）、苏锋（独立董事）、沈省三（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的王英兰担任。审计委员会委员中独?董事的?例超过1/2，符合《上市公司独?董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。
二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况
2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，第三届和第四届全体委员分别均出席了会议，并发表意?，具体情况如下：
| 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 |
| 第三届董事会审计委员会十三次会议 | 2023年3月21日 | 1、《关于审议公司2022年度财务报告的议案》； | 审议通过 |
| 2、《关于审议公司2022年度报告及摘要的议案》； | |||
| 3、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》； | |||
| 4、《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》； |
| 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 |
| 5、《关于审议公司2022年度利润分配的议案》； | |||
| 6、《关于审议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 | |||
| 7、《关于审议公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》 | |||
| 8、《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 第四届董事会审计委员会第一次会议 | 2023年8月9日 | 《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会第二次会议 | 2023年9月26日 | 《关于审议公司2023年度内部审计计划的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会第三次会议 | 2023年10月21日 | 《关于2023年第三季度报告的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会第四次会议 | 2023年12月14日 | 《关于审议公司2024年度内部审计计划的议案》 | 审议通过 |
三、董事会审计委员会2023年度主要工作情况
（一）认真审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊?为及重?错报的情形。公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重???公允反映了公司的 财务状况、经营成果和现?流量。
（二）监督及评估外部审计机构工作
根据公司《审计委员会?作细则》等有关规定，审计委员会对公司聘请的审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)履?监督职责，有效监督外部审计机构开展?作。
审计委员会于2024年1?12?通过现场会议?式与负责公司审计?作的注册会计师召开审前沟通会，对2023年年度审计计划包括审计范围、重要时间节点、审计重点、?员安排等相关事项进?了沟通。督促审计师独?、专业地开展
审计?作。
审计委员会以现场结合通讯会议的?式听取会计师事务所关于公司2023年度财务报告审计的汇报，并于2024年3?19?召开审计委员会会议审议通过了2023年年度报告财务信息及其它议案，同意提交董事会审议。审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能?、诚信状况、独?性、过往审计?作情况及其执业质量等进?了严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计?作的资质和专业能?，能够满?公司审计?作要求。
审计委员会也注意到公司的两位签字注册会计师近三年因执业?为受到监管部?采取出具警示函的?政监管措施，并记?证券期货市场诚信档案。为保证审计执业质量，如公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，建议结合实际情况更换签字注册会计师。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会强化对内部审计?作的指导监督。 审计委员召开专?会议，认真审阅了公司2023年度内部审计计划，并对内部审计?作提出了指导性意?，督促内部审计机构更好地发挥内部审计监督的作?。审计委员会还认真审阅了公司2023年度内部审计?作报告，并提出建议和要求。
（四）评估公司内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作?，积极推动和督促公司持续完善内控体系，审 议了公司内控评价报告，提出建议促进公司内控体系有效运?。
四、总体评价
2023年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定和《公司章程》《审计委员会工作细则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2024年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平和决策能力，充分发挥审计委员会的专业作用，督促公司内部审计部门深化业务审计和风险控制，进一步完善公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，持续完善公司内部控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
基康仪器股份有限公司
董事会2024年3月29日