证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-021
河北美邦工程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高文杲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数54,601,162股，占公司有表决权股份总数的65.63%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数18,305股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一：《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期于2024年2月23日到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现选举高文杲先生、张玉新先生、张利岗先生、王晓丽女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。议案二：《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期于2024年2月23日到期，跟据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现选举沈晓冬先生、冯文英女士、林金锋先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。议案三：《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》鉴于公司第三届监事会任期于2024年2月23日到期，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定,现选举马记先生、张卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2. 关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举高文杲先生为第四届董事会非独立董事 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 选举张玉新先生 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
| 为第四届董事会非独立董事 | ||||
| 1.3 | 选举张利岗先生为第四届董事会非独立董事 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
3. 关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 选举沈晓冬先生为第四届董事会独立董事 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 选举冯文英女士为第四届董事会独立董事 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
| 2.3 | 选举林金锋先生为第四届董事会独立董事 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
4. 关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 选举马记先生为第四届监事会非职工代表监事 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 选举张卫国先生 | 54,601,162 | 100% | 当选 |
为第四届监事会非职工代表监事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举高文杲先生为第四届董事会非独立董事 | 18,305 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 选举张玉新先生为第四届董事会非独立董事 | 18,305 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 选举张利岗先生为第四届董事会非独立董事 | 18,305 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事 | 18,305 | 100% | 当选 |
| 2.1 | 选举沈晓冬先生为第四届董事会独立董事 | 18,305 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 选举冯文英女士为第四届董事会独立董事 | 18,305 | 100% | 当选 |
| 2.3 | 选举林金锋先生为第四届董事会独立董事 | 18,305 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：钟超、张奥申
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 高文杲 | 董事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张玉新 | 董事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张利岗 | 董事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王晓丽 | 董事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈晓冬 | 独立董事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯文英 | 独立董事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林金锋 | 独立董事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马记 | 监事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张卫国 | 监事 | 任职 | 2024年3月27日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于河北美邦工程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
河北美邦工程科技股份有限公司
董事会2024年3月29日