证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-008
山东雅博科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过公司及下属子公司因日常经营需要，与关联方山东泉兴能源集团有限公司物流中心(以下简称“泉兴物流”)存在必要的日常关联交易，2023年度公司与泉兴物流日常关联交易金额为0元，2024年度预计对泉兴物流日常关联交易总额度为6,000万元；与关联方黄山朴蔓供应链管理有限公司（以下简称“朴蔓供应链”）存在必要的日常关联交易，2023年度与公司日常关联交易实际金额
94.54万元，确认2023年度朴蔓供应链日常关联交易，2024年度预计对朴蔓供应链日常关联交易总额度为4,500万元；与关联方黄山朴蔓商业管理集团有限公司（以下简称“朴蔓商业”）存在必要的日常关联交易，2023年度与公司日常关联交易实际金额167.01万元，确认2023年度朴蔓商业日常关联交易，2024年度预计对朴蔓商业日常关联交易总额度为500万元；与关联方广东泉为科技股份有限公司（以下简称“泉为科技”）及其子公司存在必要的日常关联交易，2023年度与公司日常关联交易实际金额9,867.58万元，确认2023年度泉为科技及其子公司日常关联交易，2024年度预计对泉为科技及其子公司日常关联交易总额度为30,000万元。
公司于2023年3月28日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事及监事进行了回避表决，此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年预计额度（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 2023年发生金额（万元） |
| 向关联方采购原材料及加工费 | 泉兴物流 | 材料采购 | 按市场价格 | 6,000 | — | — |
| 向关联方采购原材料及加工费 | 朴蔓供应链 | 材料采购 | 按市场价格 | 4,500 | 100 | 94.54 |
| 与关联方其他采购 | 朴蔓商业 | 其他采购 | 按市场价格 | 500 | — | 167.01 |
| 向关联方出售、采购产品、工程承包、劳务 | 泉为科技及其子公司 | 出售、采购产品、工程承包、劳务 | 产品采购 | 30,000 | 138.94 | 9,867.58 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元） | 预计金额(万元） | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 向关联方采购原材料及加工费 | 泉兴物流 | 材料采购 | - | 500 | - | - |
| 向关联方采购原材料及加工费 | 朴蔓供应链 | 材料采购 | 94.54 | 8,000 | 0.15% | -98.82% |
| 与关联方其他采购 | 朴蔓商业 | 其他采购 | 167.01 | 500 | 0.26% | -66.60% |
| 向关联方出售、工程承包、劳务 | 泉为科技及其子公司 | 工程建设、工程设计 | 6,213.23 | 60,000 | 8.04% | -83.55% |
| 向关联方采购产品 | 泉为科技及其子公司 | 材料采购 | 3,654.35 | 5.69% | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明 | 2023年度预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额根据市场需求波动、公司及相关关联方业务发展情况、招投标情况、合同执行进度等因素确定，具有较大不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 | |||||
二、关联人介绍和关联关系。
（一）基本情况：
公司名称：山东泉兴能源集团有限公司物流中心统一社会信用代码：91370400080872828B注册地址：山东省枣庄市薛城天安一路西侧(光源路北侧)公司类型：有限责任公司分公司（国有独资）法定代表人：陆宏成立日期：2013年9月4日经营范围：对能源项目投资；对工业、农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资；资产管理；投资咨询服务；企业管理信息和商业信息咨询；钢材、木材、五金交电、化工产品（不含危险品）、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材、骨料、商品混凝土、水泥制品销售；货物装卸；物流配送和信息咨询；经营进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产13,521万元，净资产-2,036万元，营业收入54,727万元，净利润553万元。
与上市公司的关联关系：泉兴物流为公司控股股东泉兴科技的关联方。
山东泉兴能源集团有限公司物流中心不属于最高人民法院失信被执行人。
履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。
（二）基本情况：
公司名称：黄山朴蔓供应链管理有限公司
注册地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村程家山村2号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000万人民币
法定代表人：黄小雷
成立日期：2021年5月21日
经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销
策划；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电子专用设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用百货销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产3,613.32万元，净资产167.33万元，营业收入3,144.24万元，净利润117.16万元。
与上市公司的关联关系：黄山朴蔓供应链管理有限公司为公司副总经理褚衍玲女士近亲属控制的公司。
黄山朴蔓供应链管理有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。
履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。
（三）基本情况：
公司名称：黄山朴蔓商业管理集团有限公司
统一社会信用代码：91341023MA2RJEFU89
注册地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村丰口丰乐路11号
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：5000万人民币
法定代表人：黄小雷
成立日期：2018年3月13日
经营范围：一般项目：企业管理咨询；品牌管理；商业综合体管理服务；集
贸市场管理服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；餐饮管理；酒店管理；供应链管理服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；服装服饰零售；文具用品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；针纺织品销售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；互联网数据服务；农业专业及辅助性活动；谷物种植；谷物销售；农副产品销售；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；游乐园服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产18,225.64万元，净资产-1,566.19万元，营业收入5,368.08万元，净利润-1,940.65万元。与上市公司的关联关系：黄山朴蔓商业管理集团有限公司为公司副总经理褚衍玲女士近亲属控制的公司。
黄山朴蔓商业管理集团有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。
（四）基本情况：
公司名称：广东泉为科技股份有限公司统一社会信用代码：914419007385563203注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号公司类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：雷心跃注册资本：16002万人民币成立日期：2002年4月22日经营范围：一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技
术研究和试验发展；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电池零配件销售；半导体器件专用设备销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；鞋制造；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2023年9月30日，总资产155,714.09万元，净资产18,216.10万元，营业收入19,184.30万元，净利润-2,945.23万元。与上市公司的关联关系：广东泉为科技股份有限公司系公司关联方。广东泉为科技股份有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。履约能力分析：关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好，具备相应的履行能力。
三、关联交易定价依据及结算方式
1、关联交易定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
2、关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对2024年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会2024年3月30日