深圳汇洁集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年3月19日以书面形式发出。会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，2023年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于非独立董事、监事2023年度薪酬的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。邬白莲女士、翁振智先生、陈玲娣女士回避表决该议案中本人的薪酬。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
2024年3月30日