证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-010
广州达安基因股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事会第四次会议于2024年3月18日以邮件的形式发出会议通知，并于2024年3月28日（星期四）上午11∶30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》。
公司《2023年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http:
//www.cninfo.com.cn）。
本报告尚须提交2023年度股东大会审议。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度财务决算预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入1,180,897,087.04元，同比减少90.20%。
2.利润总额113,535,949.76元，同比减少98.20%。
3.归属于上市公司股东的净利润104,659,624.06元，同比减少98.07%。
4.总资产11,017,916,882.14元，同比减少25.34%。
5.归属于母公司所有者权益8,880,234,790.09元，同比减少21.42%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产6.33元，同比减少21.37%。
7.每股收益0.0746元，同比减少98.07%。
8.全面摊薄净资产收益率1.18%，同比减少46.71%。
9.加权平均净资产收益率1.08%，同比减少57.88%。
10．每股经营活动产生的现金流量净额0.56元，同比减少81.08%。2023年，市场需求减少，公司相关产品的市场销量减少，公司的业绩出现大幅下滑；2023年公司进行了大额现金分红，导致公司的总资产、净资产较年初减少。
本预案尚须提交2023年度股东大会审议。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司母公司实现净利润213,695,415.46元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积21,369,541.55元，本年可供分配的利润为192,325,873.91元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以2023年12月31日公司总股本1,403,446,032股为基数计算，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利21,051,690.48元，本次股利分配约占2023年实现可供分配利润的10.95%，现金分红总额占利润分配总额的100%。
经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》相关规定，同意该利润分配预案。
本预案尚须提交2023年度股东大会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第82条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司2023
年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-011）。本报告尚须提交2023年度股东大会审议。
五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》，监事会对《2023年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2023年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。
经审核，监事会认为公司2024年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《2024年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-012）。
本预案尚须提交2023年度股东大会审议。
七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。公司《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-013）。
本预案尚须提交2023年度股东大会审议。
八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-014）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
监事会2024年3月29日